Hari, Tanggal

Kamis, 27 Juni 2019

Tempat

Hariston Hotel & Suites
JL.Terusan Bandengan Utara No.1 Penjaringan, Penjagalan
Jakarta Utara

Waktu

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan, dan Entitas Anak untuk tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengawasan dan pengurusan yang dijalankan dalam tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pemberian wewenang menetapkan honorarium Akuntan publik serta persyaratan lainnya
4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan honorarium dan tunjangan lain  bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.