Hari, Tanggal

Senin, 30 Maret 2020

Tempat

Function Room, Lantai 28
Sentral Senayan III
Jl. Asia Afrika No.8 Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta 10270

Waktu

Agenda

1. Laporan Tahunan 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku  yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
5. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
   1. Gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020.
   2. Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020.
6. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
7. Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi.
8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dari 2 Penawaran Umum selama tahun 2019, yaitu:
1. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2019.
2. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan iII Tahap I Tahun 2019.
9. Persetujuan terhadap pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017.
10. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.