Hari, Tanggal

Kamis, 4 Juni 2020

Tempat

Ruang Edelweiss
Hotel Aryaduta Suites Semanggi
Jl. Garnisun No.8, Karet Semanggi
Jakarta 12930

Waktu

14:00 WIB

Agenda

  1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2019 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
  2. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
  3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
  4. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen, serta Penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  5. Persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian kembali (saham treasuri) melalui penarikan kembali dengan cara pengurangan modal disetor dan ditempatkan dan karenanya melakukanperubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) anggaran dasar Perseroan.

 DH

Sumber:
Sumber #1
LPPF - PT. Matahari Department Store Tbk

Rp 1.475

-35 (-2,37%)