日付

2018年5月18日（金）

会場

Hotel Aryaduta Lippo Village
Mahogany Room 1 & 2
401 Boulevard Jend. Sudirman street, Lippo Village
Tangerang

時間

14:00 (GMT+7)

内容

1. 取締役会は、2017会計年度の財務諸表（バランスシート）、損益計算書およびその他の包括的収益の承認、年次報告書および委員会の承認を含む、2017会計年度における当社の財務および活動に関する報告を行います。監督報告書、および2017会計年度に実施された管理および監督のために、すべての取締役会メンバーにリリースおよび完全な解雇（Acquit de Charge）を行います。

2. 2017会計年度の当社の純利益/損失の使用に関する決定。

3. 公認会計士の選任、および任命に関連する名誉およびその他の要件の決定。2018会計年度の当社の財務諸表を監査し、委員会に任命の名誉およびその他の要件を決定する権限を与えます。

4. 独立委員会および/または給与/名誉および/または取締役会メンバーのその他の福利厚生の決定を含む、取締役会メンバー構成の任命および/または確認。