日付

2018年6月28日（木）

会場

Veerwood Hotel
Kupang Indah Road, Surabaya

時間

10:00 AM

内容

年次株主総会

1. 2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度の会社の貸借対照表と損益計算書に示されている財務諸表の承認を含む、会社の年次報告書、取締役会説明責任報告書、委員会の監督報告書の提出と承認、2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度内に実施された管理および監督について、当社の取締役会および委員会のすべてのメンバーを釈放および免責 (acquit et de charge) すること。

2. 2017年12月31日に終了した会計年度の当社の利益使途の決定;

3. 2018 会計年度の会社の財務報告書を監査する公認会計士の任命、および報酬を決定し、後任の会計士および任命のその他の条件を決定する権限を会社の委員会に委任する。

4. 2017年度の当社取締役会および委員会の給与および手当の決定;

5. 第2期債券公募増資の資金使途に関する報告書の提出・承認。

臨時株主総会

1. 銀行および/またはその他の金融機関に対する当社の将来のローンについて、当社の資産を差し入れるという当社の計画の承認。

2. 国内外の事業および投資決済計画の承認。