Hari, Tanggal

Tempat

Ballroom 3/Sasono Mulyo 3, Lobby Level
Hotel Le Meridien Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18 - 20
Jakarta 10220

Waktu

09:00 WIB

Agenda

1. 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
   2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
   3. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penerapan standar akuntansi baru yaitu: PSAK No. 24 (Revisi 2013) untuk menggantikan PSAK No. 24 (Revisi 2010) dan implikasinya
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
5. 1. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan.
   2. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.
   3. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
6. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.
8. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015.