Hari, Tanggal

Jumat, 4 November 2022

Tempat

Noble House Lt.36, Jl. Dr. Ide Anak Gunung Gde Agung Kav. E4.2 No.2 Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi – Jakarta Selatan

14:00 WIB

Agenda

1. Dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 dan keterlambatan penyampaian laporan Keuangan dan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penyampaian laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021.
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut
5. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
7. Pergantian Direksi dan Komisaris Perseroan.
8. Rencana perseroan untuk melakukan penambahan lini bisnis baru yg bergerak dalam bidang real-estate.