| Hari, Tanggal | Selasa, 09 Mei 2023 |
| Tempat | Online & Video Converence, melalui fasilitas Electronic General Meeting system KSEI (easy KSEI) dan kehadiran fisik terbatas, yang akan diselenggarakan di Gedung Graha Dinamika Lantai 3, Jl. Tanah Abang II No.49-51 Jakarta Pusat |
| Waktu | 10:00 WIB |
| Agenda | - Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sekaligus Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022
- Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023
- Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2023 bagi Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
- Penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.
- Penyesuaian pasal 17 ayat 5 anggaran dasar Perseroan mengenai rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK nomor 14 tahun 2022
|
DH
SOSS - PT. Shield On Service Tbk
Rp 458
-14 (-3,00%)
