Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Cempaka, Balai Kartini, Lantai 2 
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37 
Jakarta 12950

Waktu

14:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan acquit et de charge kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2016.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

RUPSLB:

1. Perubahan Jangka waktu anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.