Hari, Tanggal

Jumat, 2 Mei 2025

Tempat

éL Hotel Jakarta Jalan Raya Gading Kirana No. Kav. 1, RT.18/RW.8, Kelapa Gading Barat,Kelapa Gading, Jakarta Utara,Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240

Waktu

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (volledig acquit et de charge) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan – pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
3. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
5. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
6. Persetujuan atas perubahan Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.