Hari, Tanggal

Senin, 16 Juni 2025

Tempat

Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lt. 39 Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, perhitungan tahunan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
2. Penetapan dan persetujuan atas pengunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2024
3. Persetujuan atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan periode 2025-2030
4. Penetapan besaran gaji, honorarium, dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;
6. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) atas kegiatan usaha baru, yang disertai penyampaian studi kelayakan atas kegiatan usaha dimaksud;
7. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan KBLI pendukung tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan;
8. Persetujuan untuk menegaskan alamat lengkap Perseroan;
9. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau mejadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.