Hari, Tanggal

Rabu, 25 Juni 2025

Tempat

Menara BRILiaN Lantai 19, Jl. Gatot Subroto No. 177A, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12870

Mekanisme

Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dan fisik

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Insentif Kinerja atas Kinerja Tahun Buku 2024, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
5. Persetujuan atas Pemberhentian Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (Buyback) Tahun 2024.
6. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (Buyback) dan Pengalihan Saham Hasil Buyback yang disimpan sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock) Perseroan
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal.
8. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan
9. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
10. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2025-2029 Perseroan.
12. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.