Hari, Tanggal

Tempat

Ebony Room, Hotel Aryaduta Lippo Village 
401 Boulevard Jenderal Sudirman

Waktu

 09:30 WIB

Hasil

Mata Acara 1

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Persero mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anaknya.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit et de charge).

Mata Acara 2

1. Menyetujui untuk tidak membagi dividen untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
2. Menyetujui penyisihan dana dari laba bersih tahun 2016 sebesar Rp. 2.890.250.000 sebagai dana cadangan.
3. Menyetujui sisa laba bersih Rp. 83.010.465.382 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara 3

1. Menetapkan dan Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam rapat ini.

Mata Acara 4

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen.