Hari, Tanggal

Tempat

Kantor PT. Mandala Multifinance Tbk 
Jl. Menteng Raya No. 24A-B 
Jakarta 10340

Waktu

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2016 dan pengesahaan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

RUPSLB:

1. Persetujuan rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi atau surat hutang lainnya.
2. Persetujuan rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan milik Perseroan yang terkait dengan penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya.
3. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan.
4. Persetujuan perubahan Direksi Perseroan
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.