Hari, Tanggal

Kamis, 28 Juni 2018

Tempat

Indomobil Tower, Lantai 13 
Jl. MT. Haryono Kav.8 
Jakarta Timur 13330

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017, yang antara lain memuat laporan mengenai pengurusan Perseroan oleh Direksi Perseroan dan pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) untuk Tahun Buku 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Persetujuan atas Penetapan gaji dan/atau Tunjangan anggota Direksi dan Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
6. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan HMETD.
7. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.