Hari, Tanggal

Jumat, 29 Juni 2018

Tempat

Sky Ballroom
Fave Hotel-MEX Building,Lt 7
JL.Pregola No 1.Surabaya

\Waktu

14:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017,dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2017 yang telah diaudit
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2017
3. Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Penetapan Akuntan Publik untuk tahun 2018 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan jaminan perusahaan (corporate Guarantee) sesuai dengan peraturan yang berlaku
6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak berelasi sehubungan dengan peningkatan efektifitas alokasi dana untuk keperluan operasional sesuai dengan peraturan yang belaku
7. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan