Hari, Tanggal

Rabu,26 September 2018

Tempat

Ruang Rapat Bakrie Tower Lantai 25
Rasuna Epicentrum,JL H.R.Rasuna Said
Jakarta Selatan

Waktu

14:00 WIB

Agenda

RUPST

  1. Persetujuan atas penyelenggaraan RUPS Tahunan yang telah lewat waktu dan meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS Tahunan.
  2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai Kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017,sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan sesuai ketentuan
  3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Untuk menunjuk Kantor AKuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 apabila diperlukan dan Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
  4. Persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan Tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
  5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPSLB

  1. Persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang meliputi Rencana Perseroan untuk melakukan PUT III, Melakukan perubahan struktur permodalan Perseroan sehubungan dengan PUT III dan Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan dalam rangka PUT III
  2. Persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dalam rangka pendanaan (Financing) dan/atau pendanaan kembali (Refinancing)
ENRG - PT. Energi Mega Persada Tbk

Rp 50

0 (0%)