Hari, Tanggal

Jumat, 29 Maret 2019

Tempat

Function Room, Lantai 28
Sentral Senayan III
Jl. Asia Afrika No.8 Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta 10270

Waktu

14:00 WIB

Agenda

  1. Laporan Tahunan 2018 dan Pengesahan Neraca dan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya.
  4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
  5. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
    1. Gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019.
    2. Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2019.
  6. Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi.
  7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dari 3 Penawaran Umum selama tahun 2018, yaitu:
    1. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018.
    2. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018.
    3. Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/Rights Issue VIII).
  8. Persetujuan terhadap pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017.
BNII - PT. Bank Maybank Indonesia Tbk

Rp 314

+4 (+1,00%)