Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Pertemuan Truly Care Lantai 6 Gedung Panorama Tours
JL.Tomang Raya No.63 Jakarta Barat

Waktu

09:30 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
2. Persetujuan untuk rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan gaji atau honorarium,tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorariumnya.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan,bank,dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan,bank,dan/atau lembaga non keuangan lainnya.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayaran Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.