Hari, Tanggal

Rabu, 24 April 2019

Tempat

Balai Kartini-Rafflesia Grand Ball Room
JL.Jend.Gatot Subroto Kav.37,Kuningan
Jakarta Selatan

Waktu

09:30 WIB

Agenda

RUPST

  1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawsan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
  3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
  4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan,bonus,dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
  5. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit Lapporan Keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut dan
  6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

 RUPSLB

  1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Elektronik.
  2. Persetujuan atas perubahan Pasal 15 ayat 3 Anggran Dasar Perseroan berkenaan dengan penambahan kategori dan/atau jenis tindakan korporasi yang mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan
  3. Persetujuan atas usaha Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program) (Program MESOP)
PZZA - PT. Sarimelati Kencana Tbk

Rp 530

-5 (-1,00%)