Hari, Tanggal

Rabu, 15 Mei 2019

Tempat

Mayapada Tower 2, Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav.27
Jakarta 12920

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk Tahun Buku 2018.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas XI (PUT XI) Bank Mayapada Tahun 2018 & Penawaran Umum Obligasi Subordinasi V Bank Mayapada Tahun 2018.
5. Penetapan besaran gaji dan jenis remunerasi seta fasilitas lainnya yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk Tahun Buku 2019.