Hari, Tanggal

Rabu, 16 Mei 2019

Tempat

Mercantile Athletic Club 
Gedung World Trade Center, Lantai 18 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31 
Jakarta 12920

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018, termasuk laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan persyaratan penunjukan lainnya.
4. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Perubahan pengurus perseroan
6. Perubahan Anggaran dasar Perseroan diantaranya Perubahan pasal 3 AD untuk disesuaikan dengan KBLI 2017 dan tidak mengubah kegiatan utama
7. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat dalam rangka penerbitan surat berharga dan/atau Obligasi di Pasar Modal.