Hari, Tanggal

Senin,20 Mei 2019

Tempat

Hotel Lumire, Lantai 2, Trang Room
JL.senen Raya No.135. Senen, Jakarta Pusat 10410

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan penggunaan Laba/rugi untuk Tahun Buku 2018.
3. Perubahan Susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan, dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya;
6. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan) yang disesuaikan dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.