Hari, Tanggal

Rabu, 8 May 2019

Tempat

Financial Club, Graha CIMB NIAGA, JL.Jend.Sudirman No.Kav58,RT.5/RW.3,Senayan, Kby.Baru,Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

09:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang di lakukan dalam tubuh buku yang beerakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan penetapan tantiem untuk tahun 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam penentuan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Tunjangan untuk Direksi Independen dan Komisaris Independen.
5. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum tahun 2018
6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
7. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD&ART) PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
8. Penegasan segala tindakan hukum Sdr.Supardi dari tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 sebagai Direktur Operasi dan Komersial.