Hari, Tanggal

Selasa, 21 Mei 2019

Tempat

Ruang Arjuna
Kresna Tower Lantai 5, 18 Parc Place SCBD
JL.Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Waktu

13:00 WIB

Agenda

  1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk did dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,Laporan Tugas Pnegawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018.
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
  3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
  4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
  5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

 RUPSLB

  1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 bagian dari kekayaan bersih Perseroan atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi, Sukuk, Medium Term Note (MTN) maupun memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga Keuangan
  3. Penegasan susunan Direksi Perseroan.
  4. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
Sumber:
Sumber #1
DIVA - PT. Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Rp 83

-9 (-9,78%)