Hari, Tanggal

Kamis, 27 Juni 2019

Tempat

Ruang Anggrek, Hotel Neo Green Savana, Sentul City 
Kabupaten Bogor 16810

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang di dalamnya terdiri dari:
   1. Laporan jalannya pengurus Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2018.
   2. Laporan keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
6. Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017,sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017