Hari, Tanggal

Jumat, 28 Juni 2019

Tempat

Gedung Serbaguna Lt.5 RSU.Royal Prima Medan
JL.Ayahanda No.68A. Medan.

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Perseroan termasuk Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
   2. Pegesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir apda tanggal 31 Desember 2018.
   3. Memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (acquit et de charge) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tondakan pidana.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih yang diperoleh untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan atas Akuntan Publik Independen tersebut.
5. Penyampaian laporan dan Pertanggung Jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil penawaran Umum.