Hari, Tanggal

Rabu, 8 April 2020

Tempat

Gedung Pacific Century Place, Function Room B, Level B1
SCBD Lot 10, JL.Jend.Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Waktu

14:00 WIB

Agenda

  1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 serta pengesahan atas Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
  3. Penunjukan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.
  4. Penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
  5. Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatann.
  6. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan Hak Opsi Saham dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Senior 2016-2021 (Program MESOP).

RUPSLB

Date and time

Wednesday, April 8, 2020

The place

Pacific Century Place Building, Function Room B, Level B1
SCBD Lot 10, JL. Gen. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Time
14:00 WIB

Agenda

Approval of the 2019 Annual Report of the Company as well as ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2019 financial year and provide acquit et de charge to all Directors and Board of Commissioners of the Company.
Determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2019.
Appointment of a public accounting firm to audit the Company's consolidated financial statements for fiscal year 2020.
Determination of remuneration and / or other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Directors for fiscal year 2020.
Reappointment of members of the Company's Board of Directors in connection with the end of their term of office.
Granting power of attorney to the Company's Board of Commissioners to increase the issued and fully paid capital in connection with the implementation of the Stock Option Rights in the 2016-2021 Management and Senior Employee Share Ownership Program (MESOP Program).
EGMS

Sumber:
Sumber #1
DOID - PT. Delta Dunia Makmur Tbk

Rp 515

+5 (+1,00%)