Hari, Tanggal

Kamis, 25 Juni 2020

Tempat

Ruang Serba Guna Menara Rajawali lantai 4 podium
JI. DR 1de Anak Agung Gde Agung Lot#5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

Waktu

10:00 WIB

Agenda

 
  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka Iakukan selama Tahun Buku 2019.
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
  3. Penetapan gaji/honorarium serta tunjangan untuk Tahun Buku 2020 dan tantiem atas kinerja untuk tahun buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
  4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
  5. Persetujuan pelaksanaan penjaminan bersama dalam rangka perolehan pendanaan melalui perbankan dan non-perbankan yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dan memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 Jo POJK No. 17/POJK.04/2020.
  6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
DH
Sumber:
Sumber #1
PEHA - PT. Phapros Tbk

Rp 505

+5 (+0,99%)