Hari, Tanggal

Jumat, 22 April 2016

Tempat

Function Room, Sentral Senayan III, Lantai 28
Jl. Asia Afrika No.8 Senayan Gelora Bung Karno 
Jakarta 10270

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan publik serta persyaratan lainnya.

4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan.

5. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan :
a. Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan;
b. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah.

6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.

7. Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi Perseroan