Hari, Tanggal

Jumat, 26 Maret 2021

Tempat

Function Room, Lantai 28
Sentral Senayan III
Jl. Asia Afrika No.8 Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta 10270

Waktu

14:00 WIB

Agenda

  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut
  4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021;
  5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan: Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2021, dan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021;
  6. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
  7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara Anggota Direksi;
  8. Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017;
  9. Perubahan Anggaran Dasar (”AD”) Perseroan
Sumber:
Sumber #1
BNII - PT. Bank Maybank Indonesia Tbk

Rp 318

-6 (-2,00%)