日付

2017年3月21日（火）

会場」

Alamanda Ballroom, Hotel Aryaduta, Makassar

時間

 09:00 (GMT+7)

内容

内容 1

1. 会社の方針および事業活動に関する会社の年次報告書の承認および承認。

2. 連結会社の承認および承認

3. 財務諸表および子会社。

4. すべての取締役会メンバーに対するすべての責任（無罪判決および無罪判決）を解放し、完全に遂行すること。

   内容2：

1. 最終的な現金配当の承認は、Rp2,538,450,000または1株あたりRp25であった。

2. 該当する税の規定に従って配当税控除を実施することによる現金配当の支払いの承認。
3. 予備資金としてRp 100,000,000の資金を設定するための承認
4. 当社の利益剰余金として計上されるRp84,276,108,516の配当および準備金を差し引いた後の当社の残りの純利益を承認。
5. 配当金の分配を実施するための時間と手順を決定するために、代理権を有する権限を取締役会に委任することを承認。

内容3

1. この会議の終了から2020年の年次GMSの終了までの3年間の任期における取締役の任命/再任および決定。

2. この会議で実施および/または決定された決定に関連するすべての必要な措置を講じるために、取締役の代理権を有する権限の委任は、個別におよび一緒に枯渇します。

3. 会社の報酬および指名委員会が取締役会メンバーへの給与および手当およびその他の施設を決定することを承認するための承認。

   内容 4

1. 委員会に独立した公認会計士事務所を選出することを承認します。