日付

2018年5月25日（金）

会場

Novotel Gajah Mada Hotel Jakarta
Gajah Mada Street No.188 Glodok, Tamansari
Jakarta 11120

時間

10:00 (GMT+7)

内容
  1. 2017年度の取締役会の説明責任報告書および委員会の監督報告書を含む当社の連結財務諸表および年次報告書の承認、2017会計年度に実施された管理および監督のためにすべての取締役会メンバーを釈放および解任すること。
  2. 2017会計年度の会社の利益使用の決定。
  3. 取締役会メンバーの構成の任命および変更の承認。
  4. 給与または名誉の決定、および取締役会メンバーに対する2018会計年度の手当、および取締役会メンバーに対する2017会計年度のタンティエム。
  5. 2018会計年度の当社の財務諸表を監査する公認会計士の任命、および名誉およびその他の任命条件を決定するための取締役会への監査の委任。
  1. Approval and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements and Annual Reports, including the Board of Directors Accountability Report and the Board of Commissioners Oversight Report of the fiscal year 2017, and to release and discharge all Board members for the management and supervision conducted in the financial year 2017.
  2. Determination of the Company profits usage of the financial year 2017.
  3. Approval of the appointment and alteration of the Board members composition.
  4. Determination of salary or honorarium, and allowances for the fiscal year 2018 to Board member and tantiem of the fiscal year 2017 to Board member.
  5. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2018 and delegation of auhotiry to Board of Directors to determine honorarium and other terms of the appointment.
出典:
出典 #1 出典 #2
MDLN - PT. Modernland Realty Tbk

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