日付

2018年6月26日（火）

会場

Bromo Room, Grand Hyatt Hotel Jakarta
M.H.Thamrin Street Kav.28-30, Central Jakarta

時間

02:00 PM

内容

 年次株主総会

1. 2017 会計年度の会社の年次報告書の承認、2017 年度の会社の委員会監督報告書の承認、および独立公認会計士によって監査された 2017 年度の会社の財務諸表の承認。

2. 2017年度の当社の純利益使途及び利益剰余金の承認。

3. 会社の経営陣の変更。

4. 当社の取締役会および委員会のメンバーの給与および/または謝礼金の決定、および取締役会および委員会のメンバーの給与および/または謝礼金を決定する権限の委員会への委任。

5. 2018 年度の会社の財務報告を監査するための独立公認会計士の任命、および独立公認会計士の報酬およびその他の要件を決定するための会社のコミッショナーズ委員会への権限の委任。

臨時株主総会

1. 以下の取引を行う計画の承認:
   •  当社が保有する特定の関連会社の株式を売却・譲渡します。
   • 当社の債権を PT Plaza Indonesia Jababeka に売却・譲渡。
   • 当社が所有するコレクションの王宮へのアパートの不動産居住証明書の売却および譲渡。
   • ケラトン アパートメント プラザ インドネシアの混合アパート商業ユニットの所有者と居住者の協会に、現在会社の建築権証明書にある約 450m のエリアを付与します。
   •  プラザ ヌサンタラ リアルティをプラザ インドネシア ショッピング センターとザ プラザ オフィス タワーの管理者として任命し、グランド ハイアット ホテル ジャカルタと Fx スディルマンの管理と運営を監督する者として任命しました。
2. (a) 当社の目標および目的、事業活動、ならびに (b) 取締役会の義務および権限に関連して、当社の定款を修正するための承認。