Hari, Tanggal

Rabu, 30 April 2025

Tempat

Auditorium Lantai 1 Plaza PP – Wisma Subiyanto Jl. Letjend. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760

Waktu

14:00 WIB

Mekanisme

Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSE.

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan
6. Persetujuan Aksi Korporasi Divestasi Kepemilikan Saham PT PP Infrastruktur
7. Persetujuan Aksi Korporasi Divestasi Kepemilikan Saham PT Celebes Railway Indonesia
8. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun
9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan